股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2020-031号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十四次会议通知于2020年6月5日发出。会议于2020年6月11日在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以通讯方式召开。全体监事出席了会议。会议由监事会主席张慧主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。参会监事对会议通知中列明的事项进行了审议，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站）；

根据新修订的《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司对《公司章程》的修订情况，会议决定对《监事会议事规则》相应进行修订。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

二、《关于推选公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

近日，公司监事会收到监事会主席张慧女士、监事沈剑萍女士提交的书面辞职报告。张慧女士、沈剑萍女士因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 其辞职将会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，张慧女士、沈剑萍女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。张慧女士、沈剑萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于公司重大资产重组工作已经完成，结合重组后公司的股权结构，公司拟将《公司章程》规定的监事人数由3名调增至5名，同时根据公司相关股东推荐，会议同意推选张娜女士、李永强先生、陈涛先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

上述议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司监事会

二二年六月十一日

附：公司第九届监事会（非职工监事）候选人简历

张娜，女，37岁，管理学硕士，高级会计师。现任中国长江电力股份有限公司财务部副主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部总账报表主管、核算主任、主任助理。

李永强，男，41岁，高级经济师。现任三峡电能有限公司资产财务部副主任、三峡电能（湖北）有限公司财务总监、三峡电能（安徽）有限公司财务总监。曾任三峡电能（宜昌）有限公司财务部主任。

陈涛，男，37岁，商学硕士，工程师。现任新华水利控股集团有限公司职工监事、企业管理部经理，兼任三门峡新华水工机械有限责任公司董事，重庆华正水文仪器有限公司董事。曾任公司第八届、第九届董事会董事，郑州水工机械有限公司董事。