青岛汇金通电力有限责任公司「青岛特锐德电气股份有限公司」

证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：2021-085

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年10月23日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年10月29日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司于2021年8月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁及合作协议>暨关联交易的议案》《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》，上述议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司董事会同意于2021年11月15日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：2021-086

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年10月23日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年10月29日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

监事会认为：公司编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：2021-087

重要内容提示：

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司负责人刘锋、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）朱贵营保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

● 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021年7月19日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司2021年度非公开发行股票的申请；2021年8月24日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2711号），公司本次发行获得核准；2021年9月23日，本次发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司注册资本由288,268,235元增加至339,139,100元。（详见公司临时公告2021-077）

2、关于HJT STEEL TOWER(NORTH AMERICA)CO.,LTD (原告)与本公司产品责任纠纷一案，公司于2021年10月收到山东省青岛市中级人民法院送达的《民事判决书》，法院经审理认为：原告诉讼请求缺乏事实与法律依据，驳回原告的诉讼请求。鉴于本次诉讼判决为一审判决，原告可在规定期限内提起上诉，上诉期满后原告未上诉则正式生效，案件结果尚存在不确定性；关于公司起诉HJT STEEL TOWER(NORTH AMERICA)CO.,LTD国际货物买卖合同纠纷一案尚处于审理阶段，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注和高度重视后续进展情况，积极依法维护公司和全体股东的合法权益，持续履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。（详见公司临时公告2020-009、2020-023、2021-084）

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：刘锋主管会计工作负责人：朱贵营会计机构负责人：朱贵营

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

合并现金流量表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

单位:元币种:人民币

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照准则衔接规定,公司2021年首次执行新租赁准则调整年初财务报表，确认使用权资产30,277,741.99元，租赁负债27,800,677.77元（其中重分类至一年内到期的非流动负债9,672,809.94元），冲减预付账款2,477,064.22元。

2021年10月29日

证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：2021-088

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2021年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年8月30日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司2021年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：河北津西钢铁集团股份有限公司、天津安塞资产管理有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室

联系部门：证券部

邮编：266300

联系人：朱芳莹

联系电话：0532-58081688

传真：0532-55593666

邮箱：[email protected]

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。