证券交易委员会已向德克萨斯州举办德克萨斯州人，其中一名乘坐庞子计划，他筹集了“至少”700,000比特币，当时价值450万美元，今天超过6000万美元。

这笔费用是第二届调查比特币欺诈的高潮。

SEC说，时尚州T.剃须刀承诺“投资者”每周利率为7％，以诱使他们对“比特币储蓄和信托”银行的投资，这应该从事比特币市场的套利 - 赚钱和虚拟货币的价值下降。

相反，比特币储蓄和信任是假人，剃须刀从新投资者那里使用比特币来支付旧投资者，是一个经典的Ponzi战略。

“欺诈者不仅仅是因为他们使用比特币或另一种虚拟货币来误导投资者并违反联邦证券法，”纽约地区办事处的纽约地区办事处董事安德鲁姆卡拉穆里违反了联邦证券法。“通过声称他的投资在网络论坛上投资者的剃须刀没有为他们带来没有风险和巨额利润，而他的真实意图被植根于个人贪婪。”

据称剃须刀告诉他的投资者，“风险几乎是零”，他尚未“尚未”忘记了任何交易。“实际上，他正在从日间交易比特币的资金，并将现金从新投资者汇集到早期的买家。

此外，谢谢斯说，剃须刀在自​​己的个人账户中使用了投资者 - 至少150,649比特币，或超过1300万美元。这笔钱去支付他的租金，公用事业，汽车付款......以及他的赌博费用。

一如既往，如果它看起来太好了，它可能是。

“Ponzi计划运营商通常声称将新的和新兴技术与潜在受害者的诱惑带来了一系列，”SEC的投资者教育和宣传办公室主任Lori J. Schock表示。“投资者应该了解，无论投资类型如何，高回报的承诺，很少或没有风险是欺诈的经典警告标志。”